新聞詳情
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時間：2022-03-22
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇二二年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2022年4月8日（星期五）上午9:00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市方案的議案》；
2、 《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金運用項目及其可行性研究報告的議案》；
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》；
4、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案》；
5、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施的議案》；
6、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來三年分紅回報規(guī)劃的議案》；
7、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案的議案》；
8、《關(guān)于聘請公司首次公開發(fā)行股票并上市中介機構(gòu)的議案》；
9、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；
10、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
11、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<董事會議事規(guī)則>的議案》；
12、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
13、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的相關(guān)制度的議案》。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2022年4月8日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：應(yīng)悅
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2022年3月22日
